Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Сурхондарё вилояти бошқармаси томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда “T.K.” МЧЖ таъсисчиси Ш.Ш. ва бошқалар тижорат банкларидан бирининг Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси билан “I.” МЧЖ ўртасида тузилган кредит шартномага асосан гаровда бўлган бино-иншоатларни сохта ҳужжатлар билан такроран гаровга қўйиб, Андижон вилоятидаги тижорат банкларининг биридан 25 млрд сўм кредит ажратилишига эришиб, талон-торож қилганликлари аниқланган.