В ходе проверки установлено, что ранее судимый сотрудник одного из ООО, действующего в Ташкентской области, вошел в доверие к управляющему частного предприятия в Навоийской области. Он предложил содействие в незаконном возврате из бюджета 2 млрд сумов НДС, оформив фиктивные документы о товарообороте предприятия на сумму около 20 млрд сумов за 2025-2026 годы.
По данным следствия, подозреваемый заверил, что сможет решить вопрос через знакомых сотрудников налоговых органов. За свои «услуги» он потребовал 340 млн сумов.
Все фиктивные операции по перечислению НДС на расчетный счет предприятия, как установлено, организовывал его сообщник - индивидуальный предприниматель 1971 года рождения, проживающий в Андижане.
В частности, он оформил электронный договор между знакомым ООО и частным предприятием в Навоийской области, на основании которого были подготовлены 10 поддельных электронных счетов-фактур. В документах указывалось, что якобы были выполнены строительно-монтажные работы, оказаны транспортные услуги и поставлены строительные материалы на сумму 18 млрд 670 млн сумов, что позволило добиться возврата 2 млрд сумов НДС.
После этого злоумышленники попытались получить ранее оговоренные денежные средства через своих сообщников - жителя Кибрайского района, 1973 года рождения, ранее неоднократно судимого, а также жителя Андижана, 1996 года рождения, также ранее неоднократно судимого.
Именно в момент получения денежных средств их противоправная деятельность была пресечена правоохранительными органами.
Следствием установлено, что требуемые 340 млн сумов участники схемы планировали разделить между собой.
В отношении четырех граждан возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В рамках следственных действий продолжается работа по установлению возможной причастности сотрудников налоговых органов, связанных с данной противоправной схемой.
