По данным Департамента при Генеральной прокуратуре, в ходе доследственных проверок установлены следующие нарушения.
В Берунийском районе Республики Каракалпакстан три сотрудника филиала одного из коммерческих банков, действуя в сговоре, оформили льготные кредиты на имена пяти граждан и присвоили 146 млн сумов кредитных средств.
В Риштанском районе Ферганской области ответственные сотрудники филиала одного из коммерческих банков и другие лица незаконно оформили льготные кредиты на 21 гражданина в рамках программы «Каждая семья - предприниматель».
Средства на сумму 747 млн сумов были выделены на приобретение оборудования для ремесленничества и швейного производства, строительство теплиц и развитие животноводства. Однако граждане не были уведомлены о получении кредитов, а денежные средства были перечислены предприятиям-поставщикам и присвоены.
В Ходжаабадском районе Андижанской области бывший заместитель руководителя одного из филиалов банка и его сообщники зарегистрировали на имя гражданина индивидуальное предприятие и, используя ложные сведения, добились выделения кредита в размере 500 млн сумов. Полученные средства были присвоены.
В Жондорском районе Бухарской области бывший руководитель и специалист коммерческого банка, действуя совместно, оформили кредиты на сумму 110 млн сумов на имена граждан без их ведома и завладели денежными средствами путем мошенничества.
Кроме того, в Куштепинском районе Ферганской области бывший руководитель банковского подразделения, войдя в доверие к гражданину, пообещал оформить ипотечный кредит на приобретение жилья. Используя поддельный кредитный договор, он присвоил 90 млн сумов из выделенных 240,5 млн сумов.
По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия.
