Дополнения и изменения внесены в соответствии с Указом Президента от 28.06.2021 г. №УП-6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

В частности, даны определения понятиям «третья сторона», «иностранная структура без образования юридического лица, «идентификация клиента».

В соответствии с изменениями риэлторские организации могут доверять результатам надлежащей проверки клиента, проведенной третьими сторонами, по мерам надлежащей проверки клиентов, указанным в абзацах втором-четвертом пункта 14 Правил. В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке клиентов несут риэлторские организации.

Кроме того, полученные в результате надлежащей проверки клиентов данные, должны обновляться исходя из значимости и рисков, а также при наличии изменений в сведениях клиента, но не реже одного раза в год.

Документом внесены другие изменения и дополнения.

Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 18.03.2023 года, сообщает «Norma».