В ней приняли участие представители Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Обсуждались основные процедуры прохождения оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в рамках второго раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ, начавшейся с 6 декабря 2019 года.
В ходе встречи обсуждались мероприятия, реализуемые Министерством финансов совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Дилшод Султанов также отдельно отметил, что в целях повышения информированности частного сектора на официальном веб-сайте Министерства финансов размещен специальный информационный блок по противодействию легализации преступных доходов.
Кроме того, для расширения взаимодействия с частным сектором проводятся регулярные тематические встречи, направленные на повышение понимания об угрозах, уязвимостях и последствиях отмывания преступных доходов.
Министерство является ответственным за оценку рисков в деятельности страховых, аудиторских и лизинговых организаций, лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, а с 1 мая текущего года - также профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаторов лотерей.
Для каждого сектора в соответствии с Законом «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» утверждены Правила внутреннего контроля, обязательные для исполнения всеми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщает информационная служба Минфина.
По итогам встречи стороны выразили благодарность за сотрудничество и обеспечение эффективного взаимодействия государств-членов ЕАГ в проведении совместных мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
