В связи с усилением рисков применения экономических санкций в условиях текущей геополитической ситуации возрастает необходимость организации и постоянного повышения эффективности системы санкционного комплаенса в банковском секторе Узбекистана.

Данный законопроект предусматривает установление требований Центрального банка по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитных и платежных организациях. В соответствии с этим кредитным и платежным организациям предоставлено право отказаться от открытия счетов и проведения операций в рамках требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями.

В действующем законодательстве отсутствует правовая основа регулирования и контроля рисков, связанных с экономическими санкциями в деятельности кредитно-платежных организаций. Это позволяет лицам, находящимся под экономическими санкциями или санкционными рисками, беспрепятственно открывать счета и осуществлять операции в местных банках.

По словам инициаторов закона, создание правовой основы для определения требований к управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, позволит Центральному банку своевременно выявлять уязвимости в системах управления рисками кредитно-платежных организаций, сформировать эффективный механизм правильной оценки и минимизации рисков.

Принятие данного законопроекта укрепит финансовую устойчивость банковской системы, повысит доверие международных и иностранных финансовых институтов к банковской системе страны, обеспечит непрерывность трансграничных операций граждан и субъектов хозяйствования.

На заседании проект закона был принят депутатами.