По данным следствия, преступная группа, насчитывающая 34 человека и руководимая 40-летним жителем Ферганы, арендовала помещения в Фергане и Ташкенте, действуя под прикрытием «колл-центров».
Используя информационные технологии, члены группы незаконно завладели данными более 70 тысяч клиентов организаций, занимающихся торговлей лекарственными средствами и биологически активными добавками в Российской Федерации.
Операторы, обученные методам доверительного общения, обзванивали преимущественно пожилых людей через SIP-телефонию и приложения Zoiper, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Мошенники убеждали жертв, что компании якобы продали некачественные товары и обещали выплату компенсаций от 500 до 580 тысяч рублей при условии уплаты «налога» в размере от 5 до 20 тысяч рублей.
В результате потерпевшие перевели на карты преступников общую сумму 9 599 561 рублей.
Кроме того, трое участников группы, не имея лицензии на торговлю криптовалютами, незаконно осуществили оборот криптоактивов на сумму около 470 тысяч долларов США, нарушив требования постановления Президента «О мерах по организации деятельности крипто-бирж в Республике Узбекистан».
Язъяванский районный суд признал членов организованной группы виновными по статьям 168, 243, 278-7 и 278-8 Уголовного кодекса. 21 участник приговорен к лишению свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев, остальные 13 лиц - к ограничению свободы сроком от 4 лет 3 месяцев до 4 лет 6 месяцев с применением штрафов. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, подлежит взысканию.
