Как выяснилось, через 58 Telegram-ботов, принадлежащих международной группе «TESLA SHOP», занимавшейся незаконной продажей наркотических и психотропных веществ в мессенджере Telegram, поступили денежные средства в размере 20,9 млрд сумов.
Указанные средства были перечислены на 90 фиктивных (дроп-) банковских карт, открытых в банках Узбекистана на имена 14 иностранных граждан, а также направлены на счета ООО «HST» и ООО «VEK», осуществляющих деятельность в сфере услуг «Paynet», в размере 8 млрд сумов, и на счет криптомагазина «CP» - 4,7 млрд сумов.
В дальнейшем эти и другие денежные средства переводились через счета компаний, после чего ими были оказаны услуги «Paynet» населению на сумму 621,2 млрд сумов, при этом от уплаты налогов на сумму 90,3 млрд сумов было уклонено.
Кроме того, установлено, что за счет средств, полученных от указанной незаконной деятельности, был осуществлен оборот нелегальных криптоактивов на сумму 50,5 млн долларов США. Из них криптоактивы на сумму 2,4 млн долларов США были переведены на валютные счета 14 иностранных граждан, что свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время проводятся следственные действия.
