Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало новые поправки в правила внутреннего контроля, направленные на борьбу с легализацией незаконных доходов.

Согласно изменениям, разработанным Центральным банком совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, платежные сервисы будут обязаны ужесточить проверку отдельных операций.

Для всех платежных организаций вводится требование идентифицировать клиентов при регистрации новых аккаунтов в мобильных приложениях.

Дополнительные меры контроля вводятся для денежных переводов. Если сумма транзакции превышает 30 БРВ (11,25 млн сумов), сервис обязан запрашивать расширенные данные об отправителе и получателе, включая их полные идентификационные сведения. При проведении операций на сумму от 500 БРВ (187,5 млн сумов) без регистрации аккаунта идентификация также становится обязательной.

Для физических лиц потребуется указать имя, серию и номер паспорта или ID-карты, а также дату и место рождения. Для юридических лиц - название компании и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). В случае, если банк получателя уже владеет необходимыми данными об отправителе, достаточно предоставить его ПИНФЛ, номер счета или идентификатор операции.

Кроме того, платежные сервисы, операторы платежных систем и электронных денег должны будут внедрить механизмы выявления совпадений между идентификационными данными клиентов и перечнями лиц, подозреваемых в финансировании незаконной деятельности. Уровень точности проверки каждого элемента данных должен быть указан отдельно.