Согласно инструкции, крипто-активы могут быть конфискованы, арестованы для возмещения ущерба и приняты в качестве доказательств в ходе досудебного расследования и уголовного расследования.
Расследования и следственные действия, связанные с крипто-активами должны проводиться с участием специалистов, обладающих навыками работы с крипто-активами.
Источниками информации о нарушениях в отношении крипто-активов могут быть следующие источники:
- сообщения о подозрительных операциях;
- информация, предоставленная поставщиками услуг и майнерами;
- информация контролирующих (лицензирующих) органов;
- информация из открытых источников информации.
В ходе досудебного расследования и уголовного расследования информация и доказательства правонарушений, связанных с крипто-активами, могут быть обнаружены в:
- информационные устройства;
- крипто-кошельки;
- рукописи и сочинения, записанные на бумаге, блокноте или других вещах и предметах.
Учет изъятых, конфискованных и признанных вещественными доказательствами крипто-активов ведется органами следствия и предварительного следствия, сообщает Минюст.
