Подобные факты выявляются с помощью специальной информационно-аналитической системы, которая в режиме реального времени автоматически анализирует цифровые данные и определяет уровень риска ЭСФ.

Так, в августе 2025 года ООО «Савдогар» (название изменено), зарегистрированное для осуществления оптовой торговли, спустя всего две недели после регистрации оформило ЭСФ на реализацию высоколиквидных товаров (продовольствие, автозапчасти, стройматериалы и др.) на сумму 48,5 млрд сумов, в том числе НДС - 5,2 млрд сумов. При этом уставный капитал общества составляет всего 100 тыс. сумов, на балансе числится нежилое помещение площадью 200 м², а транспортные средства отсутствуют.

Возникают обоснованные сомнения, каким образом при таких условиях возможно хранение 75,4 тыс. м² гипсокартона и более 250 единиц крупногабаритных товаров, часть которых весит свыше 40 тонн.

Еще один пример - ООО «Улгуржи» (название изменено), зарегистрированное в феврале 2024 года с видом деятельности «Розничная торговля моторным топливом через специализированные магазины». Однако в августе 2025 года предприятие оформило ЭСФ на реализацию высоколиквидных товаров (продовольствие, автозапчасти, стройматериалы и др.) на сумму 106 млрд сумов, в том числе НДС - 11,4 млрд сумов. При этом компания не имеет сотрудников, складских помещений и транспортных средств.

Для справки: специальная система по определению уровня риска ЭСФ в настоящее время работает в тестовом режиме. В связи с выявленными нарушениями никаких мер пока не применялось.