Дата формирования реестра акционеров:

для информирования акционеров - 6 июня 2024 года;

для участия акционеров - 25 июня 2024 года.

Повестка дня

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2. Рассмотрение отчета Исполнительного органа АО «Узметкомбинат» по итогам 2023 года.

► утверждение отчета о выполнении бизнес-плана;

► заслушивание отчета Исполнительного органа об исполнении критериев оценки эффективности деятельности по итогам 2023 года;

► утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год;

► утверждение годового отчета АО «Узметкомбинат».

3. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» по итогам деятельности за 2023 год.

4. Рассмотрение вопроса распределения прибыли и убытков, а также выплаты дивидендов АО «Узметкомбинат» по итогам 2023 года.

5. Установление перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «Узметкомбинат».

6. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «Узметкомбинат», которые могут быть совершены в будущем в процессе текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

7. Продление договора с руководителем Исполнительного органа АО «Узметкомбинат».

8. Уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества АО «Узметкомбинат».

9. Внесение изменений в решение о выпуске дополнительных акций АО «Узметкомбинат», зарегистрированных 5 мая 2023 года №Р0148-15, и утверждение текста изменений.

10. Утверждение устава АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

11. Утверждение Положения о вознаграждении членов Правления АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

12. Вознаграждение членов органов управления АО «Узметкомбинат» по итогам 2023 года.

13. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2023 года.

14. Принятие обязательств по следованию обновленным рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием.

15. Утверждение организационной структуры АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

Регистрация акционеров и их представителей проходит с 8.30 до 9.30 29 июня 2024 года. Акционеры обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера - доверенность, оформленную в соответствии с законодательством[1].

С информацией (материалами) о проведении годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в Управлении корпоративных отношений АО «Узметкомбинат», расположенном по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, д. 1.

Телефон: (+998 70) 214-13-86 (вн. 10-46, 13-22).

Эл. почта: sh.abduraxmanova@uzbeksteel.uz

Корпоративный веб-сайт: www.uzbeksteel.uz

[1] Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, местожительство или местонахождение, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати). В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены - статья 67 № ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года.

Реклама