По данным Департамента при Генеральной прокуратуре, в ходе доследственной проверки установлено, что группа из шести граждан и других лиц по предварительному сговору зарегистрировала на подставных лиц девять обществ с ограниченной ответственностью.
Следствием установлено, что в марте-апреле 2026 года между этими компаниями были оформлены фиктивные электронные счета-фактуры на поставку товаров общей стоимостью 1,1 трлн сумов, хотя фактически никаких хозяйственных операций между ними не проводилось.
Используя компьютерную технику, участники схемы создавали видимость реализации товаров через онлайн-кассовые аппараты и оформляли чеки якобы о продаже продукции физическим лицам. В результате более 100 тысяч граждан получили через приложение Soliq Mobile кешбэк за несуществующие покупки.
По версии следствия, таким способом было незаконно присвоено и растрачено 35,1 млрд сумов бюджетных средств, выплаченных в виде кешбэка.
Также установлено, что отдельные должностные лица налоговых органов Андижанской области не приняли мер по аннулированию свидетельств плательщиков НДС указанных компаний, несмотря на оформление ими счетов-фактур на сумму 1,1 трлн сумов, а также не сообщили о подозрительных операциях в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о присвоении и растрате имущества, злоупотреблении должностными полномочиями, а также подделке и использовании поддельных документов. Материалы направлены в органы прокуратуры для проведения дальнейшего расследования.
