Атап өтилиўинше, бул бағдардағы тәртиплер Орайлық банк ҳәм Бас прокуратура жанындағы Экономикалық жынаятларға қарсы гүресиў департаменти тәрепинен тийисли қарар ислеп шығылған.

Усы қарарға бола, төлем шөлкемлери төмендеги жағдайларда қарыйдарларды тексериў бойынша еркин илажлар көриўи шәрт:

физикалық шахс төлем шөлкеми мобиль қосымшасы арқалы аккаунт ашиў ушын мүрәжат еткенде;

Электрон терминалдан (E-POS) пайдаланыў ушын мүрәжат еткенде;

БЕМниң 500 есесине тең (187,5 миллион сум) ямаса оннан артқан суммада төлем шөлкеминиң мобиль қосымшасында аккаунт ашпастан ямаса мобиль қосымшасындағы аккаунттан пайдаланбастан операцияларды әмелге асырыўда;

қарыйдар ҳаққында алдын алынған мағлыўматлардың дурыслығына ямаса жетерлилигине байланыслы гүманлар бар болғанда.

11,25 миллион сумнан жоқары электрон пул өткермелеринде жибериўши ҳәм алыўшы ҳаққындағы толық идентификация мағлыўматлары қосымша етилиўи мәжбүрий:

Физикалық шахслар ушын: паспорт ямаса ID-карта номери, туўылған сәнеси ҳәм орны;

Юридикалық шахслар ушын: шөлкемниң аты, STIR.

Сондай-ақ, ҳәр бир операция ушын қәўип дәрежесине сәйкес анықлық дәрежеси белгиленеди ҳәм идентификация мағлыўматлары өз алдына тәртипте жүргизиледи.

Бул илажлар пул жыйнаў, терроризм ҳәм ғалабалық қырғын қуралларын қаржыландырыўға қарсы гүресиў мақсетинде енгизилмекте.